洗钱行为的造句

• 有时把正常的资金往来误读为洗钱，缺乏发现真正洗钱行为的火眼金睛。

• 许多国家也进行了立法活动,将洗钱行为列为犯罪,洗钱也被定义为为了掩盖非法收入的真实来源和存在而通过各种手段使其合法化的过程.

• 我唯一一次的洗钱行为还是在洗衣机里进行的。

• 洗钱行为作为全球化的问题出现了严重化趋势。

• 动有关的人逃避法律应负责任者，均属洗钱行为。

• 我们必须坦承，洗钱行为每时每刻都在发生，踪迹难寻。

• 近年来,我国的洗钱行为也日益增多,危害日益严重。

• 此系统收集数据后进行监控和分析，防止洗钱行为的发生。

• 规定在一起的人则主要考虑两种犯罪之间的因果关系，以避免处罚对一切犯罪的洗钱行为。

• 立法院于去年十月通过新的洗钱防制法，将透过毒品交易及其他非法活动之获利进行洗钱行为定为罪行。

• 日本警事厅还计划通过制定新的法律来切断与犯罪活动有关的资金循环并断绝洗钱行为和恐怖分子的资金来源。

• 司法部门应该从历史的角度、法律的角度、经济的角度对洗钱行为作出界定，以更好地打击金融犯罪、维护金融稳定。

• 简要介绍了洗钱行为的基本概念和基本理论问题,指出洗钱行为在我国的现状和演化趋势,强调我国反洗钱的责任和意义。

• 由于缺乏对洗钱行为的预防监控措施，导致不能及早发现犯罪线索，影响了追查、打击洗钱犯罪及其上游犯罪和追缴犯罪所得。